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悪徳業者に注意

ヤミ金融(闇金業者)

ヤミ金融の事を通称、闇金(ヤミ金)と呼びます。当初は、業者は携帯電話を主に使い客に営業を行う事から、携帯金融とか、掛かってくる電話番号が「090」で始まる事から、「090金融」と呼ばれていました。貸金業を営もうとするような場合、貸金業規制法に従って所在地の都道府県知事の登録を受けなければいけない事になっていますが、 このような業者は、その殆どは無登録業者です。090金融と呼ばれていたような闇金の場合、登録していない業者が殆どです。
しかしきちんと登録されていても、中にはその登録している事で逆に客を信用させ、その裏ではヤミ金に手を染めていると言ったような業者もかなり存在している模様です。
最近では手口も少しづつかわってきています、トイチ(十日で一割)、トサン、トゴ、アケイチ(一日一割)等、出資法で定める上限利息、年率29.2%を大幅に超える法外な営業を営んでいる金融業者を、一般的に総称して闇金等と呼ばれています。ヤミ金、詐欺業者に個人情報を知られてしまうと、ご自身や周囲の方も巻き込んでしまいますので絶対に手を出さないで下さい。


オレオレ詐欺

電話を利用して息子、孫等の親族を装い会社のお金を使い込んだ等の名目で、現金を預金口座等に振り込ませるなどの方法によりだまし取る詐欺をいいます。 近年では警察官や銀行協会等などを装ってキャッシュカーおを騙し取るオレオレ詐欺も発生しています。

従来はオレオレ詐欺(別名「なりすまし詐欺」)などと呼ばれていましたが、架空請求詐欺や融資保証金詐欺など手口が多様化で名称と実態が合わなくなったため、2004年12月9日に警察庁によって統一名称として「振り込め詐欺」と呼ぶ事が決定された。


還付金詐欺

還付金等詐欺とは、税務署や社会保険事務所等をかたり、税金の還付等に必要な手続きを装って被害者にATMを操作させ、口座間の送金により現金を騙し取る詐欺をいいます。


架空請求

架空請求詐欺とは、郵便、インターネット等を利用して不特定多数の者に対し、架空の事実を口実とした料金を請求する文書等を送付するなどして、現金を預金口座等に振り込ませるなどの方法によりだまし取る詐欺をいいます。一番知られているのが、出会い系の利用料金や債権回収業者を語る手法です。


融資保証金詐欺

多重債務者や資金繰りに悩む中小企業の経営者をターゲットに、保証金などの名目で金銭を振り込ませてだましとるという犯罪で、振り込め詐欺の一形態です。
具体的には、金融機関などを装い偽のダイレクトメールなどを送ります。

ダイレクトメールには、「特別優遇金利で融資可能です。まずは、融資額の1割程度の金額を保証金として振り込んでください。」というようなことが書かれています。もちろん融資を受けるのに保証金が必要なはずはなく、この保証金を騙し取られてしまうのです。

 ◆紹介屋

紹介屋とは自社では融資をせず、他の消費者金融会社を紹介したフリをして融資額の約20~40%もの高額な手数料を騙し取る業者の事です。
紹介するといっても紹介する金融機関とは何の関係もなく、実際にはあらかじめ下調べしておいた金融業者を申込者に教えているだけである場合がほとんどです。

 ◆整理屋

整理屋とは「あなたの借金を整理しますよ」等と債務の整理をもちかけ、高額な整理手付金を騙し取る業者のことです。
「借金を整理してあげる」と言われると救済してくれるのかと頼ってしまいそうですが、整理屋に任せるといいように騙され、現状よりもさらに酷い状態になってしまいます。

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